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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
2024-01-19 23:23:06
义乌2019年财会从业AB岗(๑°⌓°๑)
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
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对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题