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金融机构反洗钱工作的监督管理机关是银监局。
2024-01-19 21:51:54
cz2018年会计考试判断题库
金融机构反洗钱工作的监督管理机关是银监局。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。