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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
2024-01-19 21:51:52
cz2018年会计考试判断题库
金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行业金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其
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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。