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接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
2024-01-19 21:51:51
cz2018年会计考试判断题库
接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监
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金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。