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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监
2024-01-19 21:51:51
cz2018年会计考试判断题库
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。