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可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。
2024-01-19 16:37:39
九台农商行岗位大练兵(判断题)
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可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制,这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一