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客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。
2024-01-19 16:37:39
九台农商行岗位大练兵(判断题)
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客户风险分类不是客户身份识别的内容,金融机构可根据自身情况决定是否开展此工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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在对客户身份进行识别时应在名单库进行筛查,以及时发现客户是否被列为制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
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可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。