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金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。
2024-01-19 16:37:32
九台农商行岗位大练兵(判断题)
金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。
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金融机构对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每年进行一次审核。