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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。
2024-01-19 16:37:31
九台农商行岗位大练兵(判断题)
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家客户的风险等级应高于来自其他国家的客户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。
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金融机构对风险等级较高客户或账户的审核应严于对风险等级较低客户或账户的审核。