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实际处理犯罪所得的现金或其他资产,投入金融系统中是洗钱中的_____阶段。
2024-01-19 16:23:58
第三次考试题库汇总(419题)
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实际处理犯罪所得的现金或其他资产,投入金融系统中是洗钱中的_____阶段。
A.分拆
B.处置
C.离析
D.融合
正确答案是B
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《反洗钱法》、《反恐怖主义法》对金融机构违反反洗钱义务采取“_____”。
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透过复杂多层的金融交易,将非法所得及其来源分开,从而隐藏款项的来源、掩饰审计线索和隐藏拥有人的身份是洗钱中的_____阶段。