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《反洗钱法》、《反恐怖主义法》对金融机构违反反洗钱义务采取“_____”。
2024-01-19 16:23:58
第三次考试题库汇总(419题)
《反洗钱法》、《反恐怖主义法》对金融机构违反反洗钱义务采取“_____”。
A.四罚制
B.三罚制
C.双罚制
D.单罚制
正确答案是C
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反洗钱监管要求以_____为本。
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实际处理犯罪所得的现金或其他资产,投入金融系统中是洗钱中的_____阶段。