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根据《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为_____个等级。
2024-01-19 16:23:57
第三次考试题库汇总(419题)
根据《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为_____个等级。
A.六
B.五
C.四
D.三
正确答案是B
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客户风险等级为_____的客户一律不得开户。
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一次性金融服务识别客户身份的识别主体为_____。