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客户风险等级为_____的客户一律不得开户。
2024-01-19 16:23:56
第三次考试题库汇总(419题)
客户风险等级为_____的客户一律不得开户。
A.中高风险
B.高风险
C.禁止类
D.中高风险以及高风险
正确答案是C
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_____是反洗钱风险的第一道防线。
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根据《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法(试行)》,产品按其洗钱风险程度根据风险评估得分划分为_____个等级。