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对开户意愿进行核查的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后
2024-01-19 15:35:45
2018大练兵全2269
对开户意愿进行核查的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户柜面业务。
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银行通过有效身份证件无法准确判断开户申请人身份的,应拒绝为其开户。