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对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户柜面业务。
2024-01-19 15:35:45
2018大练兵全2269
对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户柜面业务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的,银行应当审慎为其提供服务
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对开户意愿进行核查的单位,银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后