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负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )。
2024-01-19 15:31:16
2018大练兵全2269
负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安部
C.中国人民银行反洗钱局
D.中国人民银行调统司
正确答案是A
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,
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金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。