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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,
2024-01-19 15:31:16
2018大练兵全2269
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.行业
B.姓名
C.住址
D.电话
正确答案是A
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接收境外汇入款的金融机构,发现( )信息缺失的,应要求境外机构补充。
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负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是( )。