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反洗钱非现场监管的主要内容是( )。
2024-01-19 10:56:58
九台农商行岗位大练兵(多选题)
反洗钱非现场监管的主要内容是( )。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
正确答案是ABCD
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洗钱犯罪活动的特点是( )。
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金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户,应采取( )措施履行客户身份识别义务。