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洗钱犯罪活动的特点是( )。
2024-01-19 10:56:58
九台农商行岗位大练兵(多选题)
洗钱犯罪活动的特点是( )。
A.具有严密的组织性和隐蔽性
B.风险低、收益丰厚
C.具有较强的跨国流动性
D.有较强的专业性和技术性
正确答案是ACD
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保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是( )。
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反洗钱非现场监管的主要内容是( )。