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客户身份识别的基本原则有( )。
2024-01-19 10:56:55
九台农商行岗位大练兵(多选题)
客户身份识别的基本原则有( )。
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.持续性
正确答案是ABCD
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照( )原则妥善保存客户身份资料和交易记录。