客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

2024-01-19 10:56:55
九台农商行岗位大练兵（多选题）

客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。

A.全面性

B.定性与定量相结合

C.持续性

D.保密性

正确答案是ABCD

上一篇：金融机构在反洗钱调查中的义务包括( )。

下一篇：客户身份识别的基本原则有( )。