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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
2024-01-19 10:56:50
九台农商行岗位大练兵(多选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
正确答案是ABC
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以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是( )。
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反洗钱内部控制是指金融机构为保证反洗钱工作的有效开展而制定并组织实施的、制约内部各部门和人员并使之相互协调的一系列( )等静