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以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是( )。
2024-01-19 10:56:50
九台农商行岗位大练兵(多选题)
以下国际组织中属于专门的反洗钱国际组织的是( )。
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.沃尔夫斯堡集团
D.国际货币基金组织
正确答案是ABC
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账
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根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。