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CCS等级为禁止类()不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
2024-01-19 09:16:38
2465大堂经理单选题
CCS等级为禁止类()不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
正确答案是A
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经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。
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()客户受理要件及初审时,要审核需法定代表人签章并加盖单位预留印鉴的授权委托书。授权委托书应完整,内容要包含授权单位全称、被授权