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经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。
2024-01-19 09:16:38
2465大堂经理单选题
经办()应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
正确答案是A
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单位客户受理要件及初审时,需审核加盖预留印鉴的()性。
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CCS等级为禁止类()不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。