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以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )
2024-01-19 08:46:24
农行2017柜面经理考试
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以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )
A.中央政府出资或控股
B.地方政府出资或控股
C.非政府出资或控股
D.难以获知股权或控制权结构
正确答案是D
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总行( )部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。( )