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总行( )部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
2024-01-19 08:46:24
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总行( )部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部
B.国际金融部
C.运营管理部
D.机构业务部
正确答案是A
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如发现外资银行客户涉嫌从事或参与洗钱、恐怖融资或逃税活动,应及时报告总行( )部门。
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以下股权结构类型,哪种代理行洗钱风险最高。( )