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在我行SWIFT付汇报文发送境外之前,需先经由( )系统对报文内容进行筛查。
2024-01-19 05:50:29
农行-国际业务-
在我行SWIFT付汇报文发送境外之前,需先经由( )系统对报文内容进行筛查。
A.通讯
B.反洗钱
C.黑名单监测
D.收支申报
正确答案是C
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负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是( ),主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规,是否符合反洗钱的要求等。
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外汇清算付汇业务是银行将外汇款项通过境内外代理行,将款项汇到指定的( )所在银行账户的业务。