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负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是( ),主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规,是否符合反洗钱的要求等。
2024-01-19 05:50:29
农行-国际业务-
负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是( ),主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规,是否符合反洗钱的要求等。
A.经办行
B.分行
C.总行
D.账户行
正确答案是A
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在处理外汇清算收汇业务时,对于( )收汇报文,实行“先解付、后销账”。
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在我行SWIFT付汇报文发送境外之前,需先经由( )系统对报文内容进行筛查。