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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
2024-01-19 03:53:41
满分版
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
A.一次性的
B.持续的
C.间隔的
正确答案是B
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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
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客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权()。