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重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
2024-01-19 03:53:41
满分版
重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应()。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
正确答案是C
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贯彻执行客户身份识别制度应遵循()。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。