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履行客户身份识别义务时,如客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
2024-01-19 03:53:41
满分版
履行客户身份识别义务时,如客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。
A.公安机关
B.中国人民银行当地分支机构
C.银监会
正确答案是B
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对既属于大额交易有又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
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以下说法错误的是()。