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对既属于大额交易有又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
2024-01-19 03:53:40
满分版
对既属于大额交易有又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
A.提交大额交易报告和可疑交易报告
B.提交大额交易报告
C.提交可疑交易报告
正确答案是A
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当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑
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履行客户身份识别义务时,如客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应当向中国反洗钱监测分析中心和()报告。