首页
()设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
2024-01-19 03:53:40
满分版
()设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.中国人民银行
B.国务院
C.中国银行业监督管理委员会
正确答案是A
上一篇:
我行反洗钱上报系统在每日营业终了后自动筛选出大额交易和可疑交易。次日,由()专门人员进行数据筛选和校验。
下一篇:
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑