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我行反洗钱上报系统在每日营业终了后自动筛选出大额交易和可疑交易。次日,由()专门人员进行数据筛选和校验。
2024-01-19 03:53:40
满分版
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我行反洗钱上报系统在每日营业终了后自动筛选出大额交易和可疑交易。次日,由()专门人员进行数据筛选和校验。
A.科技
B.结算管理部
C.办公室
正确答案是B
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客户交易记录,自交易记账之日起至少保存()年
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()设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。