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发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向总行()部报告。
2024-01-19 03:53:40
满分版
发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向总行()部报告。
A.计财
B.结算管理部
C.办公室
正确答案是B
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依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》,客户风险等级划分标准进行评价分析后,按照一定标准将客户分为正常、关注、()、禁止
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。