首页
依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》,客户风险等级划分标准进行评价分析后,按照一定标准将客户分为正常、关注、()、禁止
2024-01-19 03:53:39
满分版
依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》,客户风险等级划分标准进行评价分析后,按照一定标准将客户分为正常、关注、()、禁止四大类别:
A.可疑
B.危险
C.次级
正确答案是A
上一篇:
各分支行对按照《承德银行反洗钱内部控制制度》的要求向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,
下一篇:
发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向总行()部报告。