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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其
2024-01-18 22:38:18
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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未按规定管理保证金账户或临时账户超期使用的,造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
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账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。