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未按规定管理保证金账户或临时账户超期使用的,造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
2024-01-18 22:38:18
2018年岗位资格考试题库(柜面经理)
未按规定管理保证金账户或临时账户超期使用的,造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其