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此类洗钱犯罪有何特点?( )
2024-01-18 10:00:23
2019反洗钱案例
此类洗钱犯罪有何特点?( )
A.交易总额通常巨大,内容敏感不公开
B.账户分工明确,交易特征明显
C.资金汇款摘要可能出现内容敏感不公开
D.冒名开户
正确答案是ABC
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以下哪些罪名属于此案所属犯罪?( )
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作为银行从业人员,如何预防此类洗钱风险?( )