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以下哪些罪名属于此案所属犯罪?( )
2024-01-18 10:00:23
2019反洗钱案例
以下哪些罪名属于此案所属犯罪?( )
A.金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
B.高利转贷罪
C.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
D.非法吸收公众存款罪
正确答案是ABCD
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针对本案中可疑交易客户,某银行应采取分析的要点有( )。
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此类洗钱犯罪有何特点?( )