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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
2024-01-18 08:45:29
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
A.三年
B.五年
C.十年
D.十五年
正确答案是B
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,出现以下情况时,金融机构可以不重新识别客户。( )