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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-18 08:45:29
桐庐农商行员工行为测试单选(全)老年版201912(3)-2
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每( )审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
正确答案是C
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。