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( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2024-01-18 03:20:34
boc2018v1.0
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.信托投资公司
正确答案是ABC
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
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对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:( )