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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
2024-01-18 03:20:33
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院
B.公安
C.法院
D.工商行政管理
正确答案是BD
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中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:( )
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( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。