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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
2024-01-18 03:15:17
2019福建农信客户经理考试多选题
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性
正确答案是ACD
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )。
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客户洗钱风险分类管理目标有( )。