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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )。
2024-01-18 03:15:16
2019福建农信客户经理考试多选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有( )。
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
正确答案是ABC
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )。
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。