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商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。
2024-01-18 03:02:41
2019柜面经理
商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
正确答案是1
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商户申请办理资金存管账户开立业务,( )应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。
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商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“( )”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加