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商户申请办理资金存管账户开立业务,( )应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。
2024-01-18 03:02:41
2019柜面经理
商户申请办理资金存管账户开立业务,( )应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
正确答案是1
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商户申请办理资金存管账户开立业务,并申请执行优惠利率的,按我行优惠利率管理流程申请报批,并提供经( )审批通过的《优惠利率审批
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商户申请办理资金存管账户开立业务,若CCS等级为“( )”,不予受理,并进行可疑交易报告。