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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
2024-01-17 19:47:13
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
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客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结
C.持续性
D.保密性
正确答案是ABCD
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的( )支持。
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。